Consultoría
En Excelsior, más allá de la consultoría convencional, procuramos convertirnos en el socio de confianza en la gestión de riesgos de nuestros clientes, proporcionando soluciones prácticas, efectivas y especializadas para satisfacer las necesidades de cada uno de estos.
Entre los servicios de consultoría de nuestro catálogo se encuentran:
Consultoría Localizada
Con experiencia y conocimiento en las leyes dominicanas, nuestro equipo ofrece asesoramiento legal especializado y personalizado. Nos enfocamos en comprender las necesidades de su organización y sector, trabajando juntos para superar desafíos específicos. Desde cumplimiento normativo hasta litigios, proporcionamos soluciones adaptadas para proteger sus intereses en un entorno legal cambiante.Investigaciones y debida diligencia
Proveemos servicios de investigación para evaluar la integridad de socios comerciales y detectar riesgos financieros, asegurando decisiones informadas en transacciones y asociaciones comerciales.Auditoría de Cumplimiento y revisión de controles internos
Realizamos auditorías detalladas que se enfocan en el cumplimiento regulatorio y en la revisión de los controles internos, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer las estructuras de gestión de riesgos.Soporte Continuo y Monitoreo de Cumplimiento
Más allá de los servicios de consultoría de una sola vez, brindamos un soporte constante y monitoreo para asegurar que su entidad se mantenga actualizada y proactiva frente a las regulaciones en constante cambio, sea en el ámbito financiero o en otros sectores críticosDesarrollo de Políticas y Procedimientos
Desarrollamos programas a medida y en consonancia con las regulaciones aplicables, incluyendo la creación de políticas y procedimientos, establecimiento de controles internos, capacitación de empleados, monitoreo y auditoría continua, entre otros aspectos.Planificación de Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis
Ayudamos a las empresas a planificar y prepararse ante posibles crisis regulatorias o reputacionales, lo que incluye la elaboración de planes de continuidad del negocio y asesoría durante situaciones de esta naturaleza.Asesoramiento en cumplimiento regulatorio
Orientamos sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a su sector, como las normas contra el lavado de dinero y la reglamentación del mercado de valores, ayudando a las organizaciones a entender y cumplir con las obligaciones regulatorias y a implementar mejores prácticas en sus operacionesEvaluación y gestión de riesgos
Realizamos evaluaciones de riesgos exhaustivas, identificando vulnerabilidades en relación con PLAFT y cumplimiento regulatorio, y ofrecemos estrategias para gestionar y mitigar estos riesgos.
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